邮储银行宜春上高县支行积极开展防范出租出售银行对公账户洗钱风险排查工作

来源:江西网络广播电视台 编辑:欧阳华伟 发布: 2020-06-29 15:00
为积极落实监管要求,严厉打击出租出售银行对公账户违法行为,切实防范犯罪分子利用银行对公账户进行洗钱的风险,根据上级行的工作要求,邮储银行上高县支行在辖内全力开展对公账户洗钱风险排查工作。

为积极落实监管要求,严厉打击出租出售银行对公账户违法行为,切实防范犯罪分子利用银行对公账户进行洗钱的风险,根据上级行的工作要求,邮储银行上高县支行在辖内全力开展对公账户洗钱风险排查工作。

统一部署,专项治理。该支行迅速动员行内员工认真学习该项风险文件充分认识对公账户风险排查工作的重要意义,做好发动部署工作,为排查的开展打下坚实基础。对于存在异常情况的客户,相应机构反洗钱联络员应及时通过反洗钱系统发起风险等级调整及可疑交易线索报送至反洗钱集中处理团队进行统一处理。

严格排查,逐笔核实。认真按照通知要求全面、细致地做好此次出售对公账户洗钱风险排查工作,对上级行下发的账户进行筛选,并将本机构的数据发送给相应业务部门及开户网点进行客户尽职调查。结合对公账户出售特点,该行通过系统查阅客户信息、营业执照、工商信息等材料,对客户电话回访与实地走访,并结合信息治理等多种方式进行逐一核实。通过排查,未发现任何异常情况,不存在出租出售对公账户迹象。

强化管理防范风险该支行将进一步加强反洗钱工作,切实履行客户身份识别,严格按照要求对公司账户进行复核和维护,及时掌握客户信息,不断强化洗钱风险监测分析。持续夯实反洗钱业务培训,全面提高全行员工反洗钱履职能力,切实提升反洗钱工作敏感性,时刻保持洗钱风险警惕性。(王艺霏)

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